СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями) со следующей повесткой дня:

• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «22»мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

• 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, корпус № 2, офис 222.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 мая 2020 года.

Не позднее 21 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 21 мая 2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «27» апреля 2020 года по «22» мая 2020 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу:

• 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус № 2- заводоуправление, кабинет № 104

Кроме того, годовой отчет, аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность по итогам 2019 г. размещены на официальном сайте раскрытия информации об эмитентах в сети Интернет по адресу  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008, так как АО "Челябинский завод "Теплоприбор" является акционерным обществом в силу законодательства РФ, обязанным раскрывать корпоративную информацию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «27» апреля  2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные

Место нахождения Общества: : г. Челябинск,ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус № 2, офис 222.

Совет директоров  АО «Теплоприбор»

Телефон для справок: (351)7257694